廣發(fā)銀行股份有限公司關(guān)于公司章程修訂獲核準(zhǔn)及不再設(shè)立監(jiān)事會(huì)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

廣發(fā)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）于2025年9月23日召開(kāi)2025年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議批準(zhǔn)了《關(guān)于廣發(fā)銀行股份有限公司不再設(shè)置監(jiān)事會(huì)的議案》《關(guān)于修訂<廣發(fā)銀行股份有限公司章程>的議案》。近日，本行收到《國(guó)家金融監(jiān)督管理總局關(guān)于廣發(fā)銀行修改公司章程的批復(fù)》（金復(fù)﹝2025﹞751號(hào)），修訂后的公司章程已經(jīng)監(jiān)管核準(zhǔn)生效。

自公司章程修訂獲核準(zhǔn)之日起，根據(jù)公司章程規(guī)定，本行不再設(shè)立監(jiān)事會(huì)，由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)行使《中華人民共和國(guó)公司法》和監(jiān)管制度規(guī)定的監(jiān)事會(huì)職權(quán)。羅玉冰先生、盧澤媛女士、李唯一先生、譚有超先生、潘華女士、關(guān)鐵軍女士不再擔(dān)任本行監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)相關(guān)職務(wù)，并確認(rèn)與本行無(wú)不同意見(jiàn)，亦無(wú)其他事項(xiàng)需要通知本行股東和債權(quán)人。本行對(duì)各位監(jiān)事任職期間做出的貢獻(xiàn)表示感謝。

特此公告

廣發(fā)銀行股份有限公司董事會(huì)

2025年12月25日